Revisión de listas de sanciones, listas PEP y medios adversos
Te otorgamos acceso completo a las bases de datos de todo el mundo. Nuestra solución de AML es la más importante e interconectada del planeta, podrás rastrear y supervisar a Personas y Empresas mediante nuestro software de supervisión, consultando con:
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Listas de Sanciones de la
OFAC, ONU, HMT, UE y DFAT. -
Autoridades Policiales, FBI, Interpol
y agencias gubernamentales
de todo el mundo. -
Organismos Reguladores CRYPTO,
Bolsas de Valores y Comisiones
Financieras. -
Cumplimos con los estandares de FATF.
Incorpora clientes más rápido verificando sus perfiles y su riesgo asociado, en tiempo real y en cualquier lugar del mundo.
13 Millones
de perfiles de funcionarios corruptos y terroristas.
1.7 Millones
de listados PEP's clasificados por cargo, nivel y país.
120 Mil
Fuentes de Medios de Comunicación.
Solución Compliance
AML nivel 1, con BSA, FinCEN y FINRA a bajo costo.
Más de 1200
de sanciones y listas de vigilancia monitoreadas.
Cobertura global
Reduce los riesgos asociados al lavado de dinero y otras actividades ilícitas accediendo a bases de datos de más de 175 países.
Solicita una Demo
Soluciones AML personalizadas
Con IDMaml podrán definir específicamente sobre qué riesgos y delitos desean observar recibir reportes. Proporcionamos una grilla de apetito de riesgo customizable, donde podrán focalizar qué tipos de riesgos buscan prevenir y así tener un sistema de prevención a la medida de su necesidad.
Monitoreo continuo
Proporcionamos supervisión continua sobre tu cartera de clientes con alertas instantáneas mediante nuestra Inteligencia artificial, de modo tal de que si tus clientes estuvieran vinculados a actividades ilícitas en el futuro nosotros te lo haremos saber.
La seguridad de la información es nuestra prioridad
Los datos se cifran en tls/ssl con cifrado AES-256 Bits.
El acceso nuestro sistemas se realiza solo con credenciales y autenticación de varios factores, cumpliendo normas ISO27001 Y SOC2.
Servidores seguros alojados físicamente bajo el servicio de amazon web service.
Cumplimos con GDPR, HIPAA y CCPA y estamos activos en Privacy Shield.
Tu solución de verificación de identidad a medida con KYC, AML Y SCAN.
IDMkyc
Servicio Global de Verificación de Identidad
Verifique datos e identidades de personas o empresas en todo el mundo en más de 175 países y más de 440 fuentes de datos.
IDMscan
Identifique a los malos actores, (individuos o empresas) con una solución contra el lavado de dinero.
Examine automáticamente listas globales y locales de sanciones y vigilancia, listas PEP y medios adversos para minimizar el riesgo de lavado de dinero, fraude y otros delitos.
Membresías y compliance
Soluciones y servicios
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