- 10.000 Perfis atualizados diariamente
- Perfil de risco em tempo real
Solução contra a lavagem de dinheiro para mitigar o risco e combater a fraude. Obtenha soluções perfeitamente integradas AML (anti-lavagem de dinheiro) e KYC (Know your client). Minimize os riscos associados à lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas com seu prestador de serviços AML, IDMaml.
Sanções
Listas PEP e OFAC
Listas de observação
Mídia adversa
Deep Web
Detecte fraudes com nossa tecnologia avançada
Solução de monitoramento AML com atenuação de risco em tempo real, usando uma API para acessar bancos de dados globais de mais de 200 países. O IDMaml USA fornece monitoramento constante e notificações de alerta instantâneas através de tecnologia de inteligência artificial sem interrupção. A tecnologia anti-lavagem de dinheiro oferece soluções precisas e escalonáveis de prevenção da fraude em tempo real. A detecção de fraude aml confirma a identidade do cliente e detecta atividades suspeitas.
IDMaml usando números de telefone
As soluções e serviços contra a lavagem de dinheiro usando números de telefone são a maneira mais conveniente de verificar os usuários. Identifique indivíduos maliciosos e previna-se de fraudes com a solução de conformidade AML da IDMERIT. Valide clientes reais mais rapidamente com a solução automatizada de conformidade AML usando o banco de dados ao vivo de subscritores móveis. Integre o onboarding de clientes sem problemas, reduza os falsos positivos e previna fraudes com o sistema anticorrupção do IDMaml.
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Mitigação de risco em tempo real
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Listas de sanções e mídia adversa
- Conjuntos de dados especializados para o Irã, MRB
- Mais de 1200 listas de sanções e listas de vigilância monitoradas
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Compliance de AML
- Detecção de compliance AML nível 1
- BSA, FinCEN e FINRA
- Baixos custos de compliance
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Comparação de perfis de risco
- 13 milhões de perfis de funcionários corruptos e terroristas
- 1,7 milhões de PEPs classificados por posição, nível e país
- 120.000 fontes de mídia
Membresías y compliance
Revisão das listas de sanções
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A solução confiável anti-lavagem de dinheiro da IDMERIT lhe dá acesso total aos maiores bancos de dados do mundo. Com os serviços de verificação AML dos Estados Unidos, rastreie e monitore Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) globalmente usando o software de detecção de monitoramento AML:
Agende uma demonstração -
- Listas de Sanções OFAC, ONU, HMT, UE e DFAT
- Interpol, agências governamentais federais e estaduais estrangeiras
- FBI e bancos de dados policiais
- Órgãos reguladores (comissões financeiras, de criptocracia e de títulos)
Solução de verificação e monitoramento AML
Acesse um sistema bem estruturado de monitoramento de transações AML para construir um programa preciso de conformidade AML. Com a Verificação Anti-Lavagem de Dinheiro, combata o roubo e o financiamento do terrorismo. Os serviços financeiros aml monitoram transações suspeitas através do uso de uma API. Como um provedor aml para bancos, o IDMaml rastreia criminais envolvidos em lavagem de dinheiro e oferece soluções aml para bancos. Os serviços e soluções aml baseados nos EUA permitem a identificação de candidatos de alto risco com a verificação de identidade online. As soluções de verificação de identidade aml reduzem o risco para o cumprimento da verificação contínua da identidade AML KYC através de verificações de identidade instantâneas.
A definição de perfis de risco em tempo real ajuda você a incorporar os clientes mais rapidamente
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13 Milhões
de perfis de funcionários corruptos e terroristas
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1,7 milhões
PEPs classificados por posição, nível e país
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120,000
Fontes de mídias
